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海航基础设施投资集团股份有限公司

2018-11-09 20:09

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:2018-144

海航基础设施投资集团股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年11月6日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决;

2、会议召集人:海航基础设施投资集团股份有限公司董事会;

3、会议主持人:董事、首席执行官兼人力资源总监陈德辉;

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席5人,董事鲁晓明、张汉安、胡东山因公未能出席;

2、 公司在任监事5人,出席3人,监事张志泉、陈树因公未能出席;

3、 夏建丰董事会秘书出席会议;何宁财务总监、祝郁文创投总裁列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于子公司三亚临空基础建设有限公司出售深圳宝源创建有限公司股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邬文昊、许菁菁

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2018年11月7日

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2018-145

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于控股子公司变更公司名称、法定代表人及经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股子公司海航地产集团有限公司的通知,为落实公司“以航空基地和机场为核心的基础设施投资建设”战略,大力发展具有航空特色的“港、园、城、镇”四大产品体系,申请变更名称为“海南海岛临空产业集团有限公司”,同时变更法定代表人及经营范围,相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得新的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体登记信息如下:

1、 企业名称:海南海岛临空产业集团有限公司;

2、 法定代表人:谭玉平;

3、 统一社会信用代码:914600007358300800;

4、 住所:海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层;

5、 注册资本:530,000万元;

6、 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

7、 成立日期:2002年5月28日;

8、 营业期限:2002年5月28日至2032年5月28日;

9、 经营范围:机场投资,机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务,机场与机场相关的其他项目的投资建设,国内外航空运输业务代理,物流,仓储(非危险品),制作、代理、发布国内各类广告,临空产业的投资及管理,国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务,农业项目开发,财产租赁,室内外装饰装修工程,五金交电、建筑机械销售,房地产开发与经营,房地产销售,旅游项目开发及管理。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018年11月7日

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2018-146

海航基础设施投资集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2018年11月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年10月26日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持,应到8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

1、《关于变更公司董事会秘书的议案》;

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号:临2018-147)。

2、《关于子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司出售广东兴华实业有限公司股权的议案》。

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司出售广东兴华实业有限公司股权的公告》(公告编号:临2018-148)。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018年11月7日

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2018-147

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作调动原因,夏建丰先生不再担任海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书。

夏建丰先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽职,为公司发展做出重要贡献,公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。