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江苏中南建设集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

2019-05-14 09:05

  证券代码:000961证券简称:中南建设公告编号:2019-093

  江苏中南建设集团股份有限公司

  2019年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、届次:2019年第五次临时股东大会

  2、召集人:第七届董事会

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

  5、召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月8日(星期三)下午15:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年5月7日下午15:00)至投票结束时间(2019年5月8日下午15:00)间的任意时间

  6、主持人:鲁贵卿副董事长

  7、合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

  8、会议出席具体情况:

  ■

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决,通过如下决议:

  1、表决情况

  ■

  议案1为特殊决议事项,须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

  2、律师姓名:梁程、王婷

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2019年第五次临时股东大会决议;

  2、2019年第五次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月九日

  

  证券代码:000961证券简称:中南建设公告编号:2019-094

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于为宁波锦实等公司融资提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为9,275,572万元,公司及控股子公司实际对外担保金额为6,022,745万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的346.17%,请投资者关注有关风险。

  一、融资及担保情况的概述

  1、为宁波锦实投资有限公司(以下简称“宁波锦实”)350,000万元融资提供担保事宜

  为了促进公司慈溪市新城河区块一期改造项目的发展,公司持股90%的子公司宁波锦实向中国工商银行股份有限公司慈溪分行、交通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国银行股份有限公司慈溪分行、中国进出口银行宁波分行、中国农业发展银行慈溪市支行(以下简称“新城河区块一期改造项目银团”)申请350,000万元贷款,期限168个月。公司为有关融资提供连带责任保证担保,担保金额350,000万元。

  2、为台州卓舜房地产开发有限公司(以下简称“台州卓舜”)65,000万元融资提供担保事宜

  为了促进公司台州漫悦湾项目的发展,公司持股33%的台州卓舜向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“上海浦发银行”)申请65,000万元借款,期限36个月。公司为有关融资按比例提供连带责任保证担保,担保金额21,450万元。

  公司2018年第八次临时股东大会及2019年第五次临时股东大会,分别审议了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》及《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案》,通过了为上述公司提供担保事项。

  (详见2018年8月31日及2019年5月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

  二、担保额度使用情况

  ■

  三、被担保人基本情况

  1、宁波锦实投资有限公司

  成立日期:2018年7月30日

  注册地点:浙江省慈溪市白沙路街道开发大道1388号6楼

  法定代表人:胡仁高

  注册资本:89,300万人民币

  主营业务:项目投资;建设工程勘察设计;建设工程(含基础设施项目)管理、运营及维护业务(未经金融等监督部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

  信用情况:不是失信责任主体,公司信用情况良好。

  股东情况:

  ■

  关联关系:北京城建中南土木工程集团有限公司为受同一控制人控制的关联方,公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  财务情况:

  单位:万元

  ■

  2、台州卓舜房地产开发有限公司(非并表)

  成立日期:2018年2月11日

  注册地点:浙江省台州市椒江区章安街道章安大道218号〈12-4〉室

  法定代表人:雷霆

  注册资本:2,000万人民币

  主营业务:房地产开发经营;市场营销策划;商务信息咨询。

  信用情况:不是失信责任主体,公司信用情况良好。

  股东情况:

  ■

  关联关系:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  财务情况:

  单位:万元

  ■

  四、担保文件的主要内容

  1、为宁波锦实350,000万元融资提供担保事宜

  (1)承诺方:本公司

  (2)承诺主要内容:公司向新城河区块一期改造项目银团出具《承诺函》,提供连带责任保证,担保金额350,000万元。